Результати з 1 по 5 із 5

Тема: Forex Club - fxclub.org, libertex.org

  1. #1
    Початківець Аватар Tolik
    Створено
    листопад 2015
    Дописи
    99
    Подякував
    120
    95 Подяк в 54 Дописах

    Forex Club - fxclub.org, libertex.org

    Forex Club - fxclub.org, libertex.org

    1) Forex Club - fxclub.org, libertex.org
    2) Країни реєстрації: Кіпр (Cysec №164/12), Росія (ЦБ РФ №045-13997-020000 от 12.10.2016), Білорусь
    3) Відомі з 1997 року
    4) В Україні 11 офісів
    5) не бачу сенсу заповнювати повністю анкету поки ДЦ в розділі "Компанії під питанням".

    СБУ викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою
    09:00, 25-11-2016

    Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України.

    Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

    Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

    Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.
    Прес-центр СБ України
    - See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/cat....WpdhcNQB.dpuf

    Свіже доповнення с фейсбуку СБУ: На фото з офісу видно, що це Forex Club бомбанули. Давно пора https://www.facebook.com/SecurSerUkr...53762548187075

    P.S. Я розумію, що при великому бажанні подібні звинувачення (співпраця з РФ для будь-якого ДЦ, що має представництво в Росії; а наявність хоча б одного клієнта з Криму або Лугандону можна трактувати як фінансування тероризму) можна пред'явити практично будь-якому ДЦ, що працює в Україні. Але є ДЦ, на які СБУ дійсно треба звернути увагу.
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 2 користувачів подякували Tolik за цей корисний допис:

    bvn (25-11-2016),kit (26-11-2016)

  3. #2
    Досвідчений Аватар Атол
    Створено
    вересень 2014
    Місце
    місто на Дніпрі)
    Дописи
    964
    Подякував
    277
    216 Подяк в 147 Дописах
    і що ви вже ДЦ добавили в розділ проблемніх?)) не рано? в повідомлені СБУ сказано що люди під ВИДОМ ДЦ Форекс Клубу ВІКОРИСТОВУЮЧИ ПОХЛЖІ механізми МТ 4 ДЦ проводили якісь махінації що є докази що це робив сам ДЦ ФОрекс Клубу?))

    Quote Написав Tolik Перегляд Допису
    під виглядом діяльності дилерських центрів
    1 під виглядом

    Quote Написав Tolik Перегляд Допису
    через спеціально створені веб-ресурси
    2. злодії створили цпеціальні програми
    Цитувати Цитувати

  4. #3
    Адміністратор Аватар bvn
    Створено
    липень 2014
    Місце
    Полтава, Україна
    Дописи
    2,710
    Подякував
    1,672
    1,365 Подяк в 770 Дописах
    Чому сам ДЦ не дає ніяких коментарів? Як наче нічого й не сталося. Якби вони були не причетні, то так би й написали, що це не ми.
    До того ж, правила форуму і сама задумка цього розділу, не потребує від нас ніяких доказів комусь. Це наше колективне рішення адміністрації, наша приватна думка, яка означає, що ми не рекомендуємо цю компанію для наших користувачів, от і все.
    Перед тим, як писати на форумі, ознайомтесь з Правилами форуму.
    Зараз я торгую тут: FXOpen Мій ПАММ-рахунок чекає на Ваші інвестиції: DTWT
    Цитувати Цитувати

  5. #4
    Досвідчений Аватар Атол
    Створено
    вересень 2014
    Місце
    місто на Дніпрі)
    Дописи
    964
    Подякував
    277
    216 Подяк в 147 Дописах
    Quote Написав bvn Перегляд Допису
    Чому сам ДЦ не дає ніяких коментарів? Як наче нічого й не сталося. Якби вони були не причетні, то так би й написали, що це не ми.
    так дійсно якась незрозуміла мовчанка хоча уже на багатьох форумах кричать про цей ФК, вийшли б з якимись коментарями а так тільки підозру наводять та клієнтів втрачають! я особисто в цей ДЦ ні ногою))
    Цитувати Цитувати

  6. #5
    Початківець Аватар Tolik
    Створено
    листопад 2015
    Дописи
    99
    Подякував
    120
    95 Подяк в 54 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав Атол Перегляд Допису
    і що ви вже ДЦ добавили в розділ проблемніх?)) не рано? в повідомлені СБУ сказано що люди під ВИДОМ ДЦ Форекс Клубу ВІКОРИСТОВУЮЧИ ПОХЛЖІ механізми МТ 4 ДЦ проводили якісь махінації що є докази що це робив сам ДЦ ФОрекс Клубу?))


    1 під виглядом


    2. злодії створили цпеціальні програми
    Quote Написав Атол Перегляд Допису
    і що ви вже ДЦ добавили в розділ проблемніх?)) не рано? в повідомлені СБУ сказано що люди під ВИДОМ ДЦ Форекс Клубу ВІКОРИСТОВУЮЧИ ПОХЛЖІ механізми МТ 4 ДЦ проводили якісь махінації що є докази що це робив сам ДЦ ФОрекс Клубу?))

    1 під виглядом

    2. злодії створили цпеціальні програми
    Уважно читаємо новину. Там не сказано, "що люди під ВИДОМ ДЦ Форекс Клубу", а сказано, що шахраї під видом ДЦ, оскільки ніякі торгові операції на Forex не проводилися (кухня така кухня ). Що це за шахраї, які в декількох містах відкрили офіси з логотипами Форекс-Клубу (на фото в фейсбуці видно), можете здогадатися самі. Поки йде слідство, ім'я компанії не розголошується.
    Чому в розділ проблемних? В мене немає ніяких ілюзій, що дана ситуація може якось серйозно вплинути на компанію в цілому, адже вона веде діяльність в багатьох країнах. Може, навіть навпаки, це буде своєрідною рекламою і туди юрбою ринуться інвестори, трейдери та інша фінансова "еліта" ДиРи
    Але для українських резидентів ця контора є проблемною:
    1) порушує законодавство;
    2) діяльність на території України буде обмеженою, принаймні на час слідства;
    3) вам дійсно хочеться вляпатися в розслідування, навіть у статусі свідка?
    Якщо ситуація вирішиться позитивно для ДЦ, впевнений, перший пост теми належним чином відредагують і перенесуть в підхожий розділ.
    Цитувати Цитувати

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Мітки для цієї Теми

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •