Forex Club - fxclub.org, libertex.org
1) Forex Club - fxclub.org, libertex.org
2) Країни реєстрації: Кіпр (Cysec №164/12), Росія (ЦБ РФ №045-13997-020000 от 12.10.2016), Білорусь
3) Відомі з 1997 року
4) В Україні 11 офісів
5) не бачу сенсу заповнювати повністю анкету поки ДЦ в розділі "Компанії під питанням".
СБУ викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою
09:00, 25-11-2016
Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України.
Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».
Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.
Прес-центр СБ України
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/cat....WpdhcNQB.dpuf
Свіже доповнення с фейсбуку СБУ: На фото з офісу видно, що це Forex Club бомбанули. Давно пораhttps://www.facebook.com/SecurSerUkr...53762548187075
P.S. Я розумію, що при великому бажанні подібні звинувачення (співпраця з РФ для будь-якого ДЦ, що має представництво в Росії; а наявність хоча б одного клієнта з Криму або Лугандону можна трактувати як фінансування тероризму) можна пред'явити практично будь-якому ДЦ, що працює в Україні. Але є ДЦ, на які СБУ дійсно треба звернути увагу.