Результати з 1 по 7 із 7

Тема: Forex Club - fxclub.org, libertex.org

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Початківець Аватар Tolik
    Створено
    листопад 2015
    Дописи
    127
    Подякував
    148
    112 Подяк в 67 Дописах

    Forex Club - fxclub.org, libertex.org

    Forex Club - fxclub.org, libertex.org

    1) Forex Club - fxclub.org, libertex.org
    2) Країни реєстрації: Кіпр (Cysec №164/12), Росія (ЦБ РФ №045-13997-020000 от 12.10.2016), Білорусь
    3) Відомі з 1997 року
    4) В Україні 11 офісів
    5) не бачу сенсу заповнювати повністю анкету поки ДЦ в розділі "Компанії під питанням".

    СБУ викрила шахрайську схему заволодіння грошима під виглядом діяльності дилерських центрів електронної торгівлі валютою
    09:00, 25-11-2016

    Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів "Forex" з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України.

    Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману т.зв. «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т.зв. «ЛНР/ДНР».

    Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

    Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.
    Прес-центр СБ України
    - See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/cat....WpdhcNQB.dpuf

    Свіже доповнення с фейсбуку СБУ: На фото з офісу видно, що це Forex Club бомбанули. Давно пора https://www.facebook.com/SecurSerUkr...53762548187075

    P.S. Я розумію, що при великому бажанні подібні звинувачення (співпраця з РФ для будь-якого ДЦ, що має представництво в Росії; а наявність хоча б одного клієнта з Криму або Лугандону можна трактувати як фінансування тероризму) можна пред'явити практично будь-якому ДЦ, що працює в Україні. Але є ДЦ, на які СБУ дійсно треба звернути увагу.
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 2 користувачів подякували Tolik за цей корисний допис:

    bvn (25-11-2016),kit (26-11-2016)

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Мітки для цієї Теми

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •